Apoyo en la implementación del SAGRILAFT/SIPLAFT u otros sistemas de cumplimiento para los clientes de la compañía.
Realizar búsquedas y verificación en listas vinculantes, restrictivas y bases de datos internacionales (OFAC, ONU, Interpol, etc.), así como en plataformas de terceros.
Hacer seguimiento a cambios normativos y apoyar en el análisis de su impacto en la operación.
Mantener actualizados los documentos internos conforme a la regulación aplicable.
Utilizar plataformas de cumplimiento (listas, SARLAFT/SAGRILAFT, CRM, etc.) según los procedimientos establecidos.
Capacitación y sensibilización interna para los clientes de la compañía.
Identificar señales de alerta y apoyar el análisis inicial de operaciones atípicas.
Consolidar información para la elaboración de reportes a la UIAF o autoridades competentes.