Revisión, archivo y organización documental de debida diligencia.
Análisis de señales de alerta relacionadas con LA/FT, fraude, corrupción y soborno.
Monitoreo periódico de contrapartes en listas restrictivas y visitas presenciales a comercializadores de mineral.
Validación de procesos de compra, cumplimiento legal y documental.
Manejo de plataformas de trazabilidad y cumplimiento.
Apoyo en capacitaciones en temas de cumplimiento normativo (SAGRILAFT/PTEE).
Participación en actividades del Sistema de Gestión de Calidad y análisis de riesgos institucionales (LAFT/PTEE/SARO).