En Job&talent en este momento, estamos en búsqueda de Analista de Riesgo y Cumplimiento
Funciones:
Dar continuidad al modelo de riesgos de la organización.
Analizar desde la óptica de riesgo operativo, logístico, financiero, legal, las diferentes transacciones que se desarrollan al interior de la compañía. desarrollar la normativa interna de riesgos de la organización. trabajar las matrices de riesgos existentes en la organización velando por su debida actualización y gestión. vigilar el cumplimiento de los aspectos normativos en temas relacionados con prevención de la/ft presentes y las futuras normas que puedan surgir. inspeccionar que se ejecuten de manera eficiente y oportuna todas las etapas de la implementación y funcionamiento del sagrilaft así mismo que se generen las medidas correctivas al sistema. promover programas de capacitación en temas relacionados con prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo al interior de la organización para todo el personal.
Informar al representante legal y al máximo órgano social de la empresa cualquier falla que se llegase a presentar a los controles establecidos dentro de los procedimientos, manuales y / o políticas contenidas dentro del sistema, que pueda comprometer a cualquier funcionario de la empresa con el fin de dejar evidencia y trazabilidad sobre la ocurrencia de algún hecho.
Atender cualquier requerimiento de la autoridad judicial que llegase a ser solicitada. reportar ante la unidad de información y análisis financiero (uiaf), transacciones realizadas, operaciones inusuales o sospechosas, acorde al manual existen al interior de la compañía. velar por que cada una de las áreas de la compañía realicen la verificación y el conocimiento de las contrapartes y esta a su vez cumplan con los procedimientos, manuales y políticas vigentes dentro de la organización. las cuales puede realizar a través de auditorías que finalmente arrojaran informes sobre medidas correctivas y/o recomendaciones que se deban aplicar. mantener toda la evidencia documental y magnética en reserva en todo lo relacionado a su labor como soporte de cumplimiento ante cualquier requerimiento de una autoridad judicial y/o ente de control generar informes al máximo órgano social de la organización con cierta periodicidad la cual se establece acorde a la norma y a las políticas internas de la organización.
Certificar ante el ente de control el cumplimiento de lo previsto en materia de prevención de laft de acuerdo con requerimiento de la entidad. complementar toda la labor del cargo con análisis y evaluaciones de riesgos. las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y/o directivos de la empresa.
Formación académica: Profesional univeritario o recien graduados en Derecho
Experiencia: 1 a 2 años en el cargo solicitado
Salario: $ 2,100,000.00+ rodamiento 300.000+ prestaciones de ley
Jornada laboral: De lunes a Viernes 8am- 5pm, sabados 8am- 1:00 pm
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