Analista de Datos - Enfoque SARLAFT Cali
La agencia de gestión y colocación de empleo COMFANDI, en alianza con una importante empresa, requiere para su equipo de trabajo:
FUNCIONES:
Elaborar, actualizar y revisar políticas y procedimientos internos relacionados con el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT), garantizando el cumplimiento de las regulaciones vigentes y las mejores prácticas del sector.
Planificar y ejecutar programas de capacitación dirigidos al personal, con el fin de fortalecer la conciencia institucional frente al SARLAFT y los riesgos asociados.
Realizar análisis periódicos de riesgos para detectar áreas susceptibles a actividades ilícitas como lavado de activos o financiación del terrorismo.
Implementar sistemas y controles internos que permitan el monitoreo de transacciones y la identificación de operaciones inusuales o sospechosas.
Preparar y presentar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), siguiendo los lineamientos establecidos por la normativa vigente.
PERFIL:
Formación académica: Técnico en Administración de Empresas o carreras afines.
Experiencia: Entre 7 y 12 meses en funciones relacionadas con listas restrictivas, análisis de datos, SARLAFT y gestión de riesgos.
CONDICIONES DE LA VACANTE:
Salario: $1.500.000 a $1.800.000
Contrato: Indefinido
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., con una hora de almuerzo.
Lugar de trabajo: Cali
IMPORTANTE: Comfandi o sus aliados no solicitan dinero para la consecución, asignación u otra actividad relacionada con las ofertas de empleo.