Importante empresa del sector automotriz, dedicada a la comercialización de vehículos de alta gama, se encuentra en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento Senior profesional en Derecho, con experiencia y conocimiento en SAGRILAFT y gestión de riesgos LA/FT/FPADM.
Funciones principales
Asegurar la correcta ejecución y actualización del SAGRILAFT conforme a la normativa vigente.
Elaborar y presentar informes anuales a la Junta Directiva sobre la eficiencia y efectividad del sistema.
Promover correctivos y actualizaciones del SAGRILAFT, al menos cada dos (2) años.
Coordinar y ejecutar programas de capacitación interna en materia de prevención de riesgos LA/FT/FPADM.
Evaluar los informes de auditoría interna y revisoría fiscal, adoptando las medidas razonables necesarias.
Certificar ante la Superintendencia de Sociedades el cumplimiento normativo correspondiente.
Verificar los procedimientos de Debida Diligencia e Intensificada aplicables a la compañía.
Diseñar metodologías de identificación, medición y control de riesgos.
Realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) ante la UIAF y demás informes requeridos por la ley.
Mantener el adecuado archivo de soportes documentales y evidencias de cumplimiento.
Requisitos del cargo
Profesional en Derecho.
Conocimientos comprobables en administración del riesgo LA/FT/FPADM (especialización, diplomado, curso o seminario).
Experiencia mínima de 2 años en cargos de cumplimiento o relacionados.
Condiciones laborales
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. y sábados de 8:30 a.m. a 3:30 p.m.
Salario: $2.800.000 + prestaciones de ley.
Lugar de trabajo: Medellín.