En XCARGO SAS estamos buscando un Analista de Compliance
Requisitos.
Educación: profesional o estudiante mínimo de último semestre de derecho
Formación: diplomados o cursos relacionados a LAFT
Experiencia: mínimo un (1) año, desempeñando funciones relacionadas con el cargo.
Funciones especificas.
Realizar estudios de seguridad y revisiones jurídicas a los asociados de negocio (accionistas, clientes, proveedores, empleados, y colaboradores) de la organización.
Crear informes de gestión detallados de los estudios de seguridad, según operación y asociados de negocio.
Realizar visitas de seguridad a los asociados de negocio establecidos por la organización.
Realizar estudios de seguridad a los propietarios, tenedores, conductores de vehículos que realicen la prestación de servicio como proveedores de transporte terrestre para la organización.
Desarrollar, implementar y mantener procedimientos y controles adecuados para prevenir y detectar posibles actividades ilícitas.
Hacer uso adecuado de las herramientas informáticas como Compliance y todas aquellas que la organización utilice para la prestación del servicio.
Si cumples con los requisitos y quieres formar parte de nuestro equipo no dudes en postular tu hoja de vida.