Si te apasiona el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos, esta oportunidad es para ti. Buscamos Analista de Cumplimiento para un rol clave en la prevención de riesgos LA/FT/FP, asegurando transparencia y excelencia en nuestros procesos. Únete a una empresa que valora la ética, la integridad y el desarrollo profesional.
Funciones principales:
Ejecutar procesos de debida diligencia (simple e intensificada) para clientes, proveedores, socios, Junta Directiva, terceros y trabajadores.
Cumplir con el procedimiento de vinculación y actualización de terceros, verificando documentación vigente.
Documentar resultados de debida diligencia en formatos y ERP, archivando soportes correctamente.
Realizar seguimiento a la actualización anual de contrapartes según la circular de la SVSP.
Requisitos:
Formación en Derecho, Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Relaciones Internacionales o afines.
Deseable certificación en prevención del lavado de activos, SARLAFT o sistemas de cumplimiento.
Experiencia en cumplimiento normativo, gestión de riesgos LA/FT/FP, auditoría o análisis de contrapartes.
Conocimiento práctico de normatividad sectorial (SuperVigilancia, UIAF, SAGRILAFT/ARLAFT).
Horario: Lunes a viernes, 7:30 a.m. – 5:00 p.m.
Modalidad: Híbrida
Salario: $2.850.000 + Auxilio no prestacional de transporte $382.884
Descripción del cargo:
Apoyar la gestión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva – SARLAFT, mediante el monitoreo de operaciones, análisis de contrapartes, ejecución de debida diligencia, elaboración de informes y atención de requerimientos regulatorios, garantizando el cumplimiento normativo y la mitigación de riesgos legales y reputacionales.