Importante empresa del sector financiero se encuentra en la búsqueda de Oficial de cumplimiento con dos (2) años de experiencia.
Formación académica: Profesional, tecnólogo/a o estudiante de último semestre en Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría, Administración, Ingeniería financiera, Estadística o carreras afines.
Requerimientos para el cargo: - Manejo de reportes UIAF y análisis de operaciones sospechosas. - Conocimientos en análisis de cartera y evaluación de riesgo financiero.
Misión del cargo: Garantizar el cumplimiento del régimen de administración de riesgos (SIAR), principalmente del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo (SARLAFT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables a los fondos de empleados en Colombia. Además, apoyar con análisis financiero de cartera y aportar conocimiento en herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer los procesos de control, análisis y toma de decisiones.
Funciones: - Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema SIAR (SARLAFT, SARC, SARL y SARO) del fondo de empleados, acorde con la normativa vigente. - Velar por la aplicación de políticas y procedimientos para la prevención de delitos financieros y mitigación de riesgos de crédito, liquidez y operativos. - Monitorear operaciones inusuales o sospechosas e informar a la UIAF según los requerimientos aplicables. - Presentar informes periódicos ante la junta directiva, revisoría fiscal y entes de control. - Coordinar y realizar capacitaciones al personal sobre los riesgos LA/FT/FPADM.
Conocimiento: - Conocimiento actualizado en normativa LA/FT y SARLAFT.
Salario: $3.400.000 + prestaciones legales vigentes. Tipo de contrato: Término indefinido. Horario: Lunes a viernes de 7:00AM a 5:00PM.
Lugar de trabajo: Medellín.