Importante empresa requiere para su equipo de trabajo OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Salario $3.200.000-$3.400.000 Según experiencia
Tipo de contrato indefinido
Horario Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm
PROPÓSITO DEL CARGO:
Garantizar el cumplimiento del régimen de administración de riesgos SIAR, principalmente del riesgo del lavado de activos, financiación del terrorismo (SARLAFT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, así como de las disposiciones legales, normativas y reglamentarias aplicables a los Fondos de Empleados en Colombia. Además, debe apoyar con análisis financiero de cartera y aportar conocimiento en herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para fortalecer los procesos de control, análisis y toma de decisiones.
FUNCIONES PRINCIPALES:
1. Diseñar, implementar y mantener actualizado el sistema SIAR (Sistema de Administración de riesgos: SARLAFT, SARC, SARL Y SARO) del Fondo de empleados, acorde con la normativa vigente (Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria y demás disposiciones aplicables).
2. Velar por la aplicación de políticas y procedimientos para la prevención de delitos financieros, mitigación de los riesgos de crédito, de liquidez y operativos.
3. Monitorear operaciones inusuales o sospechosas e informar a la UIAF, de acuerdo con los requerimientos aplicables al Fondo.
4. Presentar informes periódicos ante la Junta Directiva, Revisoría Fiscal y entes de control.
5. Coordinar y realizar capacitaciones al personal sobre los riesgos de LA/FT/FPADM.
6. Realizar análisis de cartera y evaluación de riesgos financieros asociados a la gestión del Fondo.
7. Apoyar en la implementación y uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para mejorar la detección de operaciones atípicas, modelado de riesgos y análisis predictivo.
8. Acompañar auditorías y procesos de supervisión por parte de los entes de control.
9. Mantener actualizada la documentación relacionada con el sistema de cumplimiento y los registros exigidos por la ley y todo lo dispuesto en el numeral 3.2.4.2.2. Funciones del Oficial de cumplimiento, del título V, capítulo I de la Circular Básica Jurídica de la Supersolidaria.
Formación académica:
Profesional, tecnólogo o estudiante de último semestre en áreas como Derecho, Finanzas, Economía, Contaduría, Administración, Ingeniería Financiera, estadística o afines.
Curso de la UIAF y diplomado en riesgo con mínimo 90 horas de formación, que incluya un módulo de SARLAFT.
Conocimientos técnicos:
Conocimiento actualizado del marco normativo colombiano en materia de prevención de LA/FT y SARLAFT.
Manejo de reportes UIAF, análisis de operaciones sospechosas.
Conocimientos en análisis de cartera y evaluación de riesgo financiero.
Conocimiento básico/intermedio en herramientas de IA y analítica: Power BI, Python, R, Excel avanzado, y/o plataformas de detección de fraudes.
Normatividad de la Superintendencia de Economía Solidaria.