Se requiere oficial de cumplimiento con funciones de auditoría tiene la responsabilidad de garantizar que la organización cumpla con las leyes, regulaciones y políticas internas, y que las operaciones se realicen de manera ética, transparente y eficiente. Su rol incluye la supervisión y mejora continua de los procesos de auditoría interna para evaluar y verificar la conformidad con las normativas vigentes. Además, se enfoca en identificar áreas de mejora y optimización de los controles internos, con el objetivo de prevenir riesgos y asegurar una gestión adecuada de los recursos y procesos de la organización.
RESPONSABILIDADES:
Oficial y de cumplimiento
1.\tDiagnostico e implementación de SARLARF o el régimen de medidas mínimas para las sociedades del grupo empresarial, de acuerdo a sus criterios en función de los ingresos, activos y actividades
2.\tDar cumplimiento a los requerimientos de presidencia y socios cuando se requiera y seguimiento hasta cierre del ciclo
3.\tMonitoreo y seguimiento: Realizar el seguimiento constante de los proceso y actividades de la empresa para asegurar que cumplan con los requisitos legales y regulatorios vigentes, y detectar posibles desviaciones
4.\tAnálisis de Riesgos: Identificar, evaluar y gestionar riesgos asociados al cumplimiento especialmente en áreas críticas como prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y fraude
5.\tMonitoreo continuo: realizar búsquedas periódicas en las listas SARLAF, UIAF y otras listas de los clientes, contrapartes, el grupo empresarial y los socios del grupo empresarial.
6.\tbúsqueda y verificación de clientes: Utilizar motores de búsquedas especializados para hacer búsquedas de clientes en el proceso de vinculación inicial para identificar posibles riesgos
7.\tMantenimiento de Riesgos y documentación: Asegurar que toda la documentación de cumplimiento este actualizada y en regla, además de conservar registros necesarios para auditorios y revisiones futuras.
Auditoria Interna:
1.\tRealizar evaluación integral de cada uno de los departamentos.
2.\tRealizar evaluación de desempeño y seguimiento a la persona de acuerdo con el cumplimiento de los indicadores de gestión.
3.\tAuditoria interna y externa: Gestionar los hallazgos de los departamentos sobre temas de cumplimiento. (contable tributario y financiero/inversiones/locativo /obras /sistemas /seguridad /talento humano /jurídico /inmobiliario).
4.\tApoyo en reuniones para la actualización de indicadores y seguimiento de puntuales.
5.\tRecorridos una vez por semana con fin de reportar novedades de las sedes para gestión por parte de los departamentos encargados
6.\tDemás requerimientos de la compañía.
REQUISITOS:
•\tRegistrado en Supersociedades como oficial de cumplimiento.
•\tProfesional en carreras afines al área de finanzas contabilidad, administrado, Derecho.
•\tMínimo 5-8 años de experiencia, específicamente en el área de SARLAFT o lavado de activos.
•\tExperiencia previa en entidades financieras, empresas de seguros, o cualquier otro sector regulado es preferible.
Experiencia: 5 a 8 años
Horario: lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm
sábados de 8:00am a 1:00pm.
Salario: $3.500.000 -$4.000.000