¿Quiénes somos?
Como ya conoces, somos un grupo multinacional dedicado al entretenimiento y al ocio, líder en el sector del juego privado, con cuatro décadas de experiencia y con presencia en siete países de Europa (España e Italia) y Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay) y una amplia operación on line.
Somos una empresa comprometida con la diversidad laboral como motor de cambio. Estamos orgullosos de ofrecer igualdad de oportunidades sin importar la raza, nacionalidad, origen cultural, sexo, edad, estado civil, orientación sexual, identidad de género, discapacidad y creencias religiosas o políticas.
¿Cuál será tu misión como Asistente de Cumplimiento?
Brindar soporte en los procesos al Oficial de Cumplimiento en todo lo relacionado a la administración operativa del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, para garantizar el funcionamiento del sistema, encaminado a prevenir riesgos para la compañía.
Tus funciones principales se centrarán en:
Analizar y documentar los casos de clientes, detectados en el monitoreo del SIPLAFT con el fin de determinar la existencia de operaciones sospechosas.
Elaborar informe de Operaciones Sospechosas (ROS) para dar cumplimiento a las normas y disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional.
Ejecución operativa de los de reportes a la UIAF y Coljuegos
¿Qué necesitas para ser nuestro candidato (a) ideal?
Estudiante de Contaduría , Administración de Empresas, Finanzas, Ingeniería y afines.
Experiencia de más de 1 año en actividades relacionado con en prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Excel Intermedio
Excelente capacidad de análisis y gran atención al detalle