Buscamos Talento Excepcional para ocupar la posición de Analista de Cumplimento y Etica responsable por ejecutar y gestionar los procedimientos y controles para la prevención de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción.
Funciones:
Gestión de señales: análisis de casos, en el evento de identificar operaciones sospechosas deben ser enviadas a la UIAF.
Administrar y controlar los tiempos establecidos para el cierre de casos en el aplicativo SAPYC.
Realizar monitoreos (noticiosos, proveedores, PEP, clientes sensibles, países alto riesgo, actividades de alto riesgo con el fin de ejecutar un seguimiento al cumplimiento de las políticas, procedimientos establecidos en el manual SARLAFT y la matriz de riesgo.
Preparar las respuestas a requerimientos de SARLAFT por parte de entes de control interno o externos, calificadora, contrapartes o cualquier otro tercero.
Dar respuesta a las áreas internas de Credicorp sobre requerimientos de SARLAFT y cumplir con los tiempos de respuesta.
Revisión de soportes de operaciones de divisas de clientes sensibles (tipo b) para aprobar o rechazar la realización de las operaciones.
Generación y transmisión de reportes a la UIAF.
Calculo y generación de indicadores de riesgo LAFT para ser presentado a diferentes instancias de rendición de cuentas.
Estudios: Profesional de Ingeniería, administración, economía o carreras afines con el objeto de la compañía.
Experiencia: tres (3) años de experiencia con conocimientos en riesgo LA/FT, análisis financiero, bases de datos, capacidad de análisis y habilidad para el trabajo en equipo.
Software: Microsoft office (excelente nivel de Excel), Orion, Link Work, Share Point, SIFI y SIF